租赁和投资“智慧药箱”能获得近100%的超高年化收益……2022年12月15日，大连市人民检察院对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案提起公诉。

案件回顾

2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某等人，先后注册成立和收购北京某互联科技有限公司、大连某科技有限公司、辽宁某医药产业集团有限公司等。同时，以上述公司名义虚构大量互联网服务器租赁业务、“智慧药箱”委托经营业务，分别以承诺投资购买互联网服务器用于租赁或者投资购买“智慧药箱”用于委托经营，可以获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，通过集中授课、网络宣传、口口相传等方式在全国范围内向社会公开宣传，实施非法集资活动。

近6年时间，王某某等人共吸收资金214亿余元，部分支付了高额返利，其个人还提现消费并大量购置房产、股权、游艇、豪车、钻石、名表等，最终造成2万余名被害人损失共计41亿余元。

案件警示

上述案件利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，宣扬‘投资周期短、收益高、风险低’，具有较强的蛊惑性。此类以“智慧药箱”为名的非法集资案例已在其他省市地区频频出现，在实际操作中，不法分子通过虚构项目事实、操控商品价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利，诱导投资人上当受骗。

市处非办工作人员提醒，“智慧药箱”看似披着互联网高科技项目的外衣，其实质却是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请公众不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的投资理念，切实增强风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。

以上案例来源于洛阳网，由南通市地方金融监督管理局整理。